El IRS está autorizado a acceder a información sobre los comerciantes de criptomonedas de Circle para atrapar a los evasores de impuestos



Un tribunal federal de EE. UU. Ha otorgado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) autorización para dirigir una citación de John Doe a la firma de tecnología financiera Circle para obtener información completa sobre los contribuyentes estadounidenses que tienen criptoactivos por valor entre 2016 y 2020 que han negociado al menos $ 20,000 en sus plataformas.

La citación se aplica a Circle Internet Financial Inc., incluidos todos los «predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC».

Según el anuncio del Departamento de Justicia, el juez Richard Stearns concluyó que había «una base razonable para creer que los usuarios de criptomonedas pueden haber violado las leyes fiscales federales».

El documento también señala que el IRS «no alega que Circle haya sido culpable de ningún delito en relación con su negocio de cambio de moneda digital», y agregó:

«La citación busca información relacionada con la ‘investigación del IRS de un grupo identificable o grupo de personas’ que el IRS puede razonablemente creer que puede haber violado una disposición de la ley tributaria interna».

Un representante de Circle le dijo a Law360: «Estamos probando [the summons] y, por supuesto, espere trabajar con el IRS para responder a la orden judicial. «

El fiscal general David Hubbert del Departamento de Impuestos del Departamento de Justicia dijo: “Cualquiera que opere en criptomonedas debe cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente. El Departamento de Justicia continuará trabajando con el IRS para garantizar que los titulares de criptomonedas paguen su parte justa de impuestos. «

Circle fue fundado en octubre de 2013 por Jeremy Allaire y Sean Neville. Al año siguiente, la compañía lanzó una billetera Bitcoin que luego se convirtió en su aplicación de pago criptográfico Circle Pay. En 2018, Circle lanzó USD Coin en asociación con Coinbase, que es la segunda moneda estable más grande por capitalización de mercado.

Circle compró el popular intercambio de activos digitales Poloniex en 2018, pero anunció que Poloniex se «escindiría» en una nueva empresa el año siguiente, respaldada por un grupo de inversión afiliado a Justin Sun de Tron.